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BitCoins in größeren Mengen sicher kaufen/verkaufen! Wie geht das?

Problem

Wer heute größere Mengen BitCoins (BTC) kaufen oder verkaufen möchte, dem reicht dazu eine der vielen Handelsplattformen, auf denen BitCoins gekauft/verkauft werden können, nicht aus, denn dort können praktisch sowieso nur kleine Mengen BitCoins gekauft oder verkauft werden, das sind wenigen BisCoins pro Transfer. Außerdem sind die üblichen Handelsplattformen als sogenannte Finanzintermediäre behördlich weder lizenziert, noch reguliert. Damit stehen die Betreiber wie auch deren Kunden rechtlich auf dünnem Eis und unterliegen hohen Risiken, bis hin zum Totalverlust von Geld und BitCoins.

Alternative

Was ist die Alternative? Die scheinbar erste Alternative ist es, BitCoins in größeren Mengen direkt von Privat zu Privat oder von Firma zu Firma zu kaufen oder zu verkaufen. Das ist unter Bekannten, Freunden, Geschäftspartnern und Firmen, die sich kennen und vertrauen, auch der übliche und schnellste Weg: Der Käufer liefert die BitCoins gegen Zahlung der vereinbarten Summe auf die vereinbarte BitCoin-Wallet – fertig.

Risiko

Das Risiko beim Kauf/Verkauf von größeren Mengen BitCoins ist, dass es auch in der Branche mittlerweile diverse Gauner/Betrüger/Kriminelle gibt, die mit hoher krimineller Energie unterwegs sind und es auf unerfahrene/unvorsichtige Käufer/Verkäufer abgesehen haben. Die wesentlichen konkreten Risiken sind:

- Unsaubere Herkunft des Geldes

  • Bezahlung mit Falschgeld/Blüten
  • Bezahlung mit Schwarzgeld/Drogengeld/Geld krimineller Herkunft (Straftatbestand)
  • Gefahr der Geldwäsche (Straftatbestand)

- Bezahlung bleibt aus

  • … obwohl die BitCoins bereits transferiert wurden
  • bei Überweisung blockiert die beauftragte Bank die Überweisung
  • bei Überweisung blockiert die annehmende Bank die Annahme des Geldes

- Unsaubere Herkunft der BitCoins

  • BitCoins stammen aus kriminellen Geschäften
  • BitCoins wurden gestohlen

Die Lösung

Die rechtlich klarste und sauberste Lösung ist die Nutzung eines BTC-OTC-Escrow-Dienstleisters (BTC = BitCoin, OTC = Over the Counter, Escrow = Treuhänder), der als Finanzintermediär und als Treuhänder behördlich lizenziert und reguliert ist und regelmäßig behördlich überprüft wird, der als unabhängige Dritte Partei als Bindeglied zwischen Käufer und Verkäufer steht und haftend für die saubere Abwicklung eines solchen Geschäfts sorgt und dazu alle gesetzlich erforderlichen Überprüfungen durchführt. Die behördlichen Vorschriften zur Abwicklung von BitCoin-Deals sind allerdings erst in wenigen Ländern überhaupt vorhanden, was bedeutet, dass solche Geschäfte noch weitestgehend unreguliert und damit sehr unsicher sind. Entweder man traut dem Gegenüber zu 100%, kennt sich mit allen kommerziell und technisch erforderlichen Maßnahmen und Prozeduren selbst aus und wickelt solche Deals in Millionenhöhe dann auch relativ schnell und lautlos ab, oder Käufer und Verkäufer bemühen und beauftragen eben eine neutrale, lizenzierte, regulierte, überprüfte Dritte Instanz, die alle erforderlichen und zielführenden Maßnahmen zur Abwicklung solcher Geschäfte übernimmt.

Wann und für wen ist das sinnvoll?

Die Einschaltung eines BTC-OTC-Escrow-Dienstleisters ist unter vielen Aspekten sinnvoll und zielführend, hängt auch stets von der eigenen Einschätzung ab, sollte aber insbesondere in folgenden Fällen vom Käufer/Verkäufer oder dessen Mandatsträger dringend einkalkuliert werden:

  • wenn mindestens 150 BitCoins (BTC) gekauft/verkauft werden sollen
  • wenn das Handelsvolumen 500.000 Dollar/Euro erreicht oder überschreitet
  • wenn sich Käufer und Verkäufer nicht oder nicht wirklich gut kennen
  • wenn sich Käufer und Verkäufer (noch) nicht trauen
  • wenn Käufer und Verkäufer Firmen sind (Mining-Firmen, Family-Offices, Vermögensverwaltungen, Banken, ...),
  • wenn man als Käufer oder Verkäufer in solchen Geschäften unerfahren ist,
  • wenn mal als Käufer/Verkäufer einen Mandatsträger/Anwalt zur Abwicklung beauftragt,
  • wenn man als Käufer/Verkäufer möglichst im Hintergrund bleiben will,
  • wenn zwischen Käufer und Verkäufer eine Reihe von Vermittlern steht,
  • wenn Käufer und Verkäufer bzw. deren Mandatsträger unterschiedliche Vorstellungen zur Ablauf-Prozedur haben,
  • wenn man als Käufer sicher sein will, zuverlässig saubere Ware (BitCoins) zu erhalten
  • wenn man als Verkäufer sicher sein will, zuverlässig sauberes Geld zu erhalten
  • wenn solche Geschäfte völlig entspannt, sorgenfrei, zuverlässig, zügig und geordnet durchlaufen sollen,
  • wenn man nicht die Sorge haben will, dass nach dem Deal irgendwelche Regress-Ansprüche geltend gemacht werden,
  • wenn man eine unabhängige, haftende, lizenzierte, regulierte, überprüfte Dritte Partei wünscht, die von Anfang bis Ende für eine rechtlich saubere Abwicklung sorgt,
  • ...

Sollten Sie als Käufer/Verkäufer von BitCoins einen der oben genannten Gründe oder auch einen anderen, weiteren Grund haben und einen BTC-OTC-Escrow-Dienstleister wünschen, dann nehmen Sie gerne direkt Kontakt zu uns auf. Wir beantworten Ihnen gerne Ihre Fragen und bringen Sie auf Wunsch gerne direkt in Kontakt mit einem solchen BTC-OTC-Escrow-Dienstleister.

Kontakt

Diplom-Betriebswirt (BA) Ralf Hermann Borchers

Deutsch:
Tel./WhatsApp: +49 176 577 33 577
Email: Borchers-Consulting@web.de

Englisch:
Email: Borchers-Consulting@web.de

Hier finden Sie die Englische Übersetzung dieses Artikels. Here you can find the English translation of this article...

 

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